Разработка мер в области Anti-Money Laundering.
Проводим исследования на предмет выявления рисков несоответствия требованиям финансовых учреждений и регулирующих органов по выявлению и предотвращению деятельности связанной с отмыванием денег.
Проводим исследования на предмет выявления рисков несоответствия требованиям финансовых учреждений и регулирующих органов по выявлению и предотвращению деятельности связанной с отмыванием денег.